Una nueva investigación ha arrojado más luz sobre la mayor venta de tokens de la historia del sector de las criptomonedas, alegando que podría haber habido juego sucio durante la oferta inicial de monedas (ICO) de EOS hace cuatro años.
Investigadores de la Universidad de Texas han planteado nuevas preocupaciones en relación con la ICO récord de USD 4,362 millones de Block.one para la blockchain EOS en 2017 y 2018. El esperado proyecto fue respaldado por pesos pesados de la industria, incluido el cofundador de PayPal Peter Thiel, junto con los multimillonarios gestores de fondos de cobertura Alan Howard y Louis Bacon. La investigación no acusa a la propia Block.one de ninguna fechoría, y la empresa ha citado un informe en el que se afirma que no había pruebas de que estuviera involucrada.
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El martes, el profesor John Griffin de la Escuela de Negocios McCombs de Austin y la empresa de análisis financiero Integra FEC publicaron sus conclusiones en un documento titulado "¿Se reciclaron repetidamente ETH y EOS durante la oferta inicial de monedas de EOS?", alegando que el "wash-trading" jugó un papel clave en el descubrimiento del precio de EOS.
Según el documento y según una investigación de Bloomberg, EOS supuestamente fue objeto de un "wash-trading" en los exchanges de criptomonedas Binance y Bitfinex en un esfuerzo por inflar artificialmente los precios. El "wash-trading" describe el proceso en el que una entidad actúa simultáneamente como comprador y vendedor del mismo activo para aumentar artificialmente el volumen o manipular los precios.
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Griffin escribió que la demanda artificial de las cuentas sospechosas creó la ilusión de demanda del token e hizo subir los precios:
“En primer lugar, manipuló directamente el precio de oferta de EOS al alza mediante la compra adicional e infló el valor de mercado del token. En segundo lugar, creó la falsa impresión de valor del token que atrajo a otros a querer comprar el token de la ICO.”
La investigación supuestamente identificó 21 cuentas que reciclaron tokens EOS durante la ICO. Los fondos identificados como sospechosos ascendían a 1.2 millones de Ether (ETH) con un valor de unos USD 815 millones en ese momento. Ether fue la única criptomoneda utilizada para comprar EOS durante la ICO, que duró un año.
El análisis afirma que se crearon cuentas de Ethereum para comprar repetidamente EOS a lo largo del tiempo. Afirma que una "porción significativa" del Ether recaudado durante la venta de tokens parece haber sido "reciclada transfiriendo las contribuciones de la ICO a través de una serie de cuentas intermediarias ofuscadas y llegando finalmente a Bitfinex."
“2,895 millones de Ether (1,721 millones de dólares), o el 39% del Ether recaudado en la venta, también se rastrean desde el monedero de la ICO hasta Bitfinex.”
Griffin no identificó a los propietarios de las cuentas ni señaló a Block.one en relación con el supuesto lavado de dinero, pero señaló: "Estas cuentas sospechosas representaban casi una cuarta parte de las compras de EOS al final de la venta."
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Robert C. Hockett, profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de Cornell, dijo que trabajó durante más de un mes en la historia junto con el medio de comunicación Bloomberg, que publicó sus conclusiones el jueves.
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Según el documento y según una investigación de Bloomberg, EOS supuestamente fue objeto de un "wash-trading" en los exchanges de criptomonedas Binance y Bitfinex en un esfuerzo por inflar artificialmente los precios. El "wash-trading" describe el proceso en el que una entidad actúa simultáneamente como comprador y vendedor del mismo activo para aumentar artificialmente el volumen o manipular los precios.
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“2,895 millones de Ether (1,721 millones de dólares), o el 39% del Ether recaudado en la venta, también se rastrean desde el monedero de la ICO hasta Bitfinex.”
Griffin no identificó a los propietarios de las cuentas ni señaló a Block.one en relación con el supuesto lavado de dinero, pero señaló: "Estas cuentas sospechosas representaban casi una cuarta parte de las compras de EOS al final de la venta."
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