Los fiscales estadounidenses examinan las transacciones financieras de Block, informa NBC News

Fiscales estadounidenses están examinando las transacciones financieras en Block SQ, informó NBC News el miércoles, citando a dos personas con conocimiento directo del asunto.

NBC informó que los fiscales federales estaban discutiendo con un ex empleado presuntas fallas generalizadas de cumplimiento en Square y Cash App, las dos unidades principales de la compañía.

Las áreas bajo investigación incluyen si la empresa no reunió suficiente información sobre los clientes para evaluar los riesgos, si Square procesó transacciones que involucraban a países sujetos a sanciones económicas y si Block manejó transacciones de criptodivisas para grupos terroristas.

Las acciones de la empresa bajaron por última vez un 8,8%.

Un portavoz de Block dijo que la compañía tiene un "programa de cumplimiento responsable y extenso" y que adapta regularmente sus prácticas para hacer frente a "amenazas emergentes y un entorno regulatorio de sanciones en evolución."

"Mejorar continuamente la seguridad y la protección de nuestro ecosistema es una prioridad absoluta para Block. Hemos estado y seguimos comprometidos a construir sobre este trabajo, así como a continuar invirtiendo significativamente en nuestro programa de cumplimiento ", dijo el portavoz.

Un portavoz del Distrito Sur de Nueva York declinó hacer comentarios.

El ex empleado dijo que la empresa no abordó las infracciones cuando fue alertada, y que la mayoría de las transacciones examinadas no fueron comunicadas al gobierno como es preceptivo, informó la NBC.

Algunas de las transacciones implicaban a países sancionados como Cuba, Irán, Rusia y Venezuela y son tan recientes como el año pasado.