Australiano admitió haber promocionado servicios de BitConnect sin licencia
Un hombre australiano se ha declarado culpable de su participación en la promoción de servicios de préstamo de criptomonedas para el ahora desaparecido exchange de criptomonedas BitConnect — una entidad infame que supuestamente operaba como un esquema Ponzi y cerró en 2018 en medio de acusaciones de haber defraudado a las víctimas por más de USD 2,400 millones.
“El señor Bigatton proporcionó asesoramiento sobre productos financieros sin poseer una licencia de Servicios Financieros de Australia ni autorización para ofrecer servicios financieros sobre la plataforma de préstamos,” declaró la Comisión de Valores de Australia (ASIC, por sus siglas en inglés) en un comunicado del 17 de mayo.
La ASIC alegó que en su rol como promotor nacional de BitConnect, John Louis Anthony Bigatton ofreció asesoramiento sobre productos financieros en seis ocasiones en diferentes ubicaciones de Australia, en cuatro seminarios y a través de dos publicaciones en redes sociales.
La plataforma de préstamos de BitConnect se promocionaba como una oportunidad de inversión, animando a los inversores a comprar BitConnect coin (BCC) a través de su sitio web.
Los inversores podían prestar BCC por un tiempo fijo a cambio de altas tasas de interés. Una vez que invertían, no podían controlar sus préstamos ni retirar su dinero hasta que finalizara el periodo de préstamo. Supuestamente, esto se organizó de esta manera para que la plataforma pudiera operar como un esquema Ponzi, pagando a los primeros inversores de BitConnect con dinero de inversores posteriores, según el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos.
Una audiencia de sentencia está programada para el 5 de julio.
BitConnect se lanzó en febrero de 2016 y operó una plataforma y una moneda digital antes de cerrar en enero de 2018. Los fundadores eventualmente desaparecieron con el dinero de los inversores.
Unos años después, en enero de 2023, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California ordenó una restitución de USD 17 millones por el esquema fraudulento.
Un grupo de víctimas de fraude de criptomonedas del esquema de inversión de BitConnect vio algo de alivio del esquema de fraude multimillonario después de que un tribunal ordenara que recibieran una parte de una restitución de USD 17 millones.
El paradero del fundador Satish Kumbhani sigue siendo desconocido.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.