TD Bank dice que se está llevando a cabo una revisión exhaustiva del programa contra el blanqueo de capitales
El segundo mayor prestamista de Canadá, TD Bank 
TD dijo el viernes que una revisión exhaustiva de su EE.UU. y mundial contra el lavado de dinero (AML) programa estaba en marcha.
El banco ha sido objeto de investigaciones reglamentarias sobre su programa de cumplimiento de la lucha contra el blanqueo de capitales tanto en Canadá como en Estados Unidos.
TD declaró que ya había invertido más de 500 millones de dólares canadienses (365,4 millones de dólares) en la corrección del programa y en mejoras de la plataforma para resolver los problemas.
El banco ha contratado a profesionales de la lucha contra el blanqueo de capitales y ha realizado importantes inversiones en tecnología para mejorar su cumplimiento de la normativa.
"Nuestros esfuerzos han dado lugar a mejoras tangibles, pero aún queda trabajo por hacer. Seguimos cooperando estrechamente con nuestros reguladores para acelerar nuestros progresos y cumplir nuestras obligaciones", declaró el Consejero Delegado, Bharat Masrani.
La respuesta del banco se produce después de que The Wall Street Journal informara el jueves en (link) de que una investigación del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre TD se centraba en cómo narcotraficantes y grupos delictivos chinos utilizaban el prestamista para blanquear el dinero procedente de la venta de fentanilo.
Las acciones del banco se desplomaron un 5,8% el viernes, alcanzando su nivel más bajo en más de tres años.
(1 dólar = 1,3684 dólares canadienses)